In Panama is begin december een 43-jarige Nederlander van Surinaamse afkomst aangehouden op verzoek van de Belgische autoriteiten. Het gaat om L.Basnoe geboren in Paramaribo en in Nederland woonachtig in Diemen. Basnoe was op 19 november 2008 door het hof van beroep in Antwerpen veroordeeld tot 30 maanden cel wegens witwassen.
Dat witwassen vond plaats in de periode 1999-2002, te Merksplas. Basnoe probeerde meer dan drie miljoen euro in contanten te investeren in levensverzekeringspolissen bij een Fortiskantoor in Merksplas.
Justitie constateerde verdachte transacties waarover Basnoe beweerde dat het ging om spaargeld van familie en de erfenis van zijn schoonmoeder. Volgens de rechters kon dat onmogelijk de waarheid zijn. Maar waar het geld dan wel vandaan kwam had de Belgische justitie niet kunnen aantonen. Desalniettemin achtte het hof het witwassen bewezen omdat het geld niet van legale herkomst kon zijn.
Basnoe zit nu in uitlleveringsdetentie in Panama.
Geen opmerkingen:
Een reactie posten